Контролёр организации, осуществляющей обмен цифровых валют (282-ФЗ)

О компании

ТДК — драйвер современных финансовых сервисов для российского бизнеса. Мы не стоим на месте и постоянно запускаем инновационные продукты в различных секторах экономики.

Сейчас мы формируем ядро команды для одного из наших самых амбициозных и регуляторно новых направлений — организации обмена цифровых валют в рамках 282 ФЗ. Наша цель — создать первый легальный сервис обмена цифровых валют под надзором Банка России, который задаст стандарты работы на формирующемся рынке.

Мы ищем людей, которые готовы стать частью команды, создающей новую отрасль, а не просто закрывающей очередную вакансию.

Задачи:

— Организация и поддержание системы внутреннего контроля ОООЦВ с учётом характера и масштаба деятельности, требований к внутреннему контролю профессиональных участников рынка ценных бумаг и применимых дополнительных требований Банка России к ОООЦВ;

— Разработка документов по внутреннему контролю и участие в согласовании документов других подразделений;

— Контроль соблюдения законодательства, нормативных актов Банка России и внутренних документов; выявление и оценка регуляторного риска, подготовка мер по устранению нарушений;

— Проверка правильности квалификации операций, в том числе разграничения обменных сделок ОООЦВ и ВЭД-операций, соблюдения ограничений деятельности и управления конфликтами интересов;

— Проведение плановых и внеплановых проверок заключения и исполнения сделок, расчётов, учёта операций, взаимодействия с цифровыми депозитариями и поставщиками услуг;

— Проверка соблюдения процедур цифрового анализа и разграничения полномочий при проведении операций; взаимодействие с СДЛ и ответственным за СУР в пределах контрольной функции;

— Контроль соблюдения требований к уведомлениям и представлению информации Банку России, раскрытию информации и рассмотрению обращений клиентов;

— Подготовка отчётов директору и своевременное информирование о существенных нарушениях и регуляторных рисках;

— Контроль устранения нарушений и исполнения предписаний Банка России.

Требования:

— Высшее образование;

— Подтверждённый опыт по одному из квалификационных маршрутов пункта 1.5.2 положения Банка России от 27.08.2026 № 890-П. Вид организации и фактические обязанности проверяются по документам;

— Соответствие требованиям к деловой репутации, установленным частью 1 статьи 49 Федерального закона от 04.08.2026 № 282-ФЗ;

— Практический опыт проведения проверок, подготовки заключений о нарушениях и контроля их устранения;

— Знание требований к внутреннему контролю профессиональных участников рынка ценных бумаг и регулирования деятельности ОООЦВ;

— Понимание операций с цифровой валютой, расчётов и учёта. Опыт контроля таких операций и ВЭД-процессов будет преимуществом.

Что мы предлагаем

— Стабильность: Официальное трудоустройство по ТК РФ с полным соц. пакетом.

— Доход: Фиксированный оклад обсуждается на собеседовании.

— Миссия: Прямое участие в построении федеральной сети №1 в своей нише.

— Офисный формат: Уютный офис по адресу: Метро Суконная слобода, улица Тихомирнова, 1