Комплаенс-офицер (санкционные риски) от 150 000₽ за месяц, на руки
Москва (Москва, Киевская, Киевская, Киевская, Студенческая, улица Можайский Вал, 8)

Опыт работы: больше 6 лет, полная занятость

О компании
SORP Group — международная группа с головным офисом в ОАЭ. Мы развиваем консалтинг, логистику, международную торговлю, инвестиции и акселерацию. За 19 лет работы мы представлены в 10+ юрисдикциях, управляем 500+ проектами. В Дубае под нашим управлением — крупнейший частный бизнес-центр, служащий ядром нашей корпоративной экосистемы.
Кого мы ищем
Мы ищем опытного специалиста по санкционным рискам и комплаенсу, который способен выстраивать систему внутреннего контроля и обеспечивать защиту международных операций компании. Идеальный кандидат умеет выявлять и анализировать риски, проверять контрагентов, работать с массивами информации и формулировать чёткие рекомендации для руководства.
Основные задачи
Анализ и оценка сделок и контрагентов на предмет санкционных рисков.
Подготовка заключений, справок и аналитических материалов.
Внедрение и развитие комплаенс-контролей в закупочные и торговые процессы.
Подготовка отчетов по результатам проверок с рекомендациями.
Мониторинг базы контрагентов, отслеживание изменений их статуса и репутации.
Участие во внутренних аудитах и разработке новых политик и процедур.
Взаимодействие с подразделениями компании для соблюдения комплаенс-политик.
Требования
Высшее образование (юриспруденция, экономика или смежные дисциплины).
Опыт работы в комплаенсе, юридическом или финансовом направлении от 3 лет.
Знание процессов ВЭД, международной логистики, импортно-экспортных операций.
Опыт работы с системами проверки контрагентов (World-Check, Volza или аналоги).
Знание международных стандартов в области AML и санкционного регулирования.
Высокие аналитические навыки, внимательность к деталям, умение работать с большими объемами данных.
Свободный английский язык (устно и письменно).
Условия
Локация: Москва, офис.
График: 5/2, полный рабочий день.
Вознаграждение: 150 000 руб. + бонусы по KPI.
Работа в международной группе с операционным присутствием в 10+ странах.
Доступ к стратегическим проектам и возможность роста.

Объявление ID136701, Дата размещения 15.12.2025г., Пожаловаться

Похожие вакансии